Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai: Biashara haramu

Leo watu zaidi na zaidi wanaanza kushiriki katika biashara yoyote, kubwa au la. Kabla ya kuanza uzalishaji wake mwenyewe au huduma, lazima kujiandikisha na mamlaka ya kodi kama chombo kisheria au mwekezaji.

Hata hivyo, si wote, kutaka kupata faida ya biashara zao wenyewe, kupita utaratibu huu. Kwa hiyo, hapa sisi ni kuzungumza juu ya biashara haramu, ambapo mmiliki ni wa utawala na makosa ya jinai.

sheria

Kanuni ya Jinai ni kuchukuliwa utekelezaji wa biashara bila ya usajili au bila leseni. Hivyo, kama mwekezaji tayari wakala wa kodi, lakini kazi bila kibali maalum, pia ni adhabu kwa mujibu wa sheria (makala 171 ya Kanuni ya Jinai).

Aina ya biashara, ambayo lazima haja ya leseni yaliyowekwa katika Sheria maalum iliyopitishwa katika suala hili. Kwa mfano, kibali maalum inahitajika katika uendeshaji wa shughuli za benki, utekelezaji wa mauzo ya mafuta na mafuta na aina nyingine kama hiyo ya biashara. Hii ni muhimu ili kulinda soko kutoka business unscrupulous kama shughuli leseni inahusisha kudhibiti maalum juu ya shughuli ya makampuni haya.

ukiukaji

Hivyo, kama raia imeamua kuanza biashara (shughuli, ikimaanisha utaratibu kupokea mapato yoyote), ni lazima kusajiliwa na usimamizi wa kodi na eneo la biashara na / au kupata leseni.

Kwa hali hiyo, ikiwa ni kuamua kwamba wala moja wala nyingine si, shughuli iko ndani maelezo ambayo ina makala 171 ya Kanuni ya Jinai - business kinyume cha sheria. Kulingana na jinsi wengi watu binafsi waliohusika na nini faida kiasi tayari imeweza dondoo mfanyabiashara hukumu ni kutokujua.

Uhalifu na adhabu: Makala 171, sehemu ya 1 ya Kanuni ya Jinai.

Sehemu ya 1 ya nafasi inasema kuwa kama vile kampuni ya shughuli ilihusu uharibifu mkubwa au yanayohusiana na kupata mapato kwa kiasi vile, adhabu zifuatazo zinaweza kutumika:

- faini ya rubles hadi 300 elfu..

- required operesheni ya masaa 480;

- kukamatwa kwa muda wa miezi 6.

sehemu 2

Aidha, makala 171 ya Kanuni ya Jinai pia inatoa makosa yaliyotendwa na watu kadhaa na mpango predetermined au la, lakini kwa kusababisha uharibifu hasa kubwa. adhabu kwa ajili ya aina hii ya shughuli kama ifuatavyo:

- faini ya rubles hadi 500 elfu..

- ajira ya lazima kwa muda wa miaka 5;

- kifungo cha hadi miaka 5 na faini ya rubles hadi 80 elfu ..

vikwazo hivi ina makala 171, sehemu ya 2 ya Kanuni ya Jinai.

marekebisho

Inaweza kuwa alibainisha kuwa shughuli yoyote ambayo ni kuhusiana na kupata mapato ya kudumu, hata kama mtu na hatia imeweza kufanya shughuli moja tu ni kinyume cha sheria. Hata hivyo, Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai katika toleo mpya imetoa msamaha kutoka dhima ya jinai, ikiwa kosa ni kosa kwa mara ya kwanza, raia hana rekodi ya uhalifu, na kufanya fidia kwa madhara yote yaliyosababishwa ama kwa hiari kulipwa mapato kwa serikali.

mabadiliko walioathirika makala kadhaa, lakini nini wasiwasi msamaha, mradi kwa uhalifu wa muundo rahisi, bila inayozidisha hali (kama vile makala 171, h. 1 ya Kanuni ya Jinai).

Kuhusu kiwango cha uharibifu au faida inaweza kuwa alisema kwamba kudhibiti itakuwa kiasi hicho mwekezaji imepokea. Hii ni pamoja na gharama hizo inayodaiwa mfanyabiashara katika shirika ya biashara.

Kwa mfano, kama mmiliki wa kituo cha petroli waliokolewa na kiasi fulani, na kisha mafuta ya kununuliwa na malipo ya wafanyakazi mshahara, kuhesabiwa idadi ya fedha kwa malipo ya ununuzi wa kutozwa.

chakula

Mbali na makosa halisi ambacho ilivyoelezwa katika ibara ya 171 ya Kanuni ya Jinai (biashara haramu), hasa "juu" wafanyabiashara wala kuacha hapo. Hiyo ni, kuna aina nyingine ya biashara haramu, ambayo shirika imesajiliwa au hata kuwa na leseni, lakini kuna matatizo na bidhaa.

Ibara 171.1 ya Kanuni ya Jinai wazi inasema kwamba kama kisheria au asili mtu (haijalishi) husafirisha, hununua au inapokea na maduka au kuuza bidhaa bila kuashiria, inachukuliwa uhalifu.

Kama baadhi ya shughuli za chini ya leseni, na bidhaa nyingi matumizi ni chini ya vyeti na kuipatia maalum.

Tofauti, kuhusu mapinduzi chakula, pombe na bidhaa za tumbaku zilizotajwa katika Ibara 171.1, sehemu 3-6.

Katika hali hiyo, ikiwa mfanyabiashara gani soko bidhaa bila taarifa zinazohitajika kwenye bidhaa au la bandika adhabu itakuwa aina zifuatazo:

1. Kubwa ukubwa:

- faini ya rubles hadi 400 elfu..

- kulazimishwa shughuli za kazi hadi miaka 3;

. - maisha jela na miaka 3 na faini hadi 80 elfu Sugua;.

2. ukubwa hasa kubwa:

- faini ya rubles hadi 700 elfu;..

- ajira ya lazima kwa muda wa miaka 5;

- kumtumikia ya njia ya kuzuia maambukizi katika koloni hadi miaka 6 na faini ya rubles hadi milioni 1.

Katika Kanuni, katika maelezo kwa makala 171.1, kutokana na ukubwa wajibu katika masuala ya fedha kwa awamu. Kwa 3 na 4 kubwa sehemu - .. rubles 250 elfu, hasa kubwa - milioni 1 rubles.

bidhaa maalum

Kwa upande wa pombe na sigara mbunge zinazotolewa adhabu kwa usafirishaji wa bidhaa hizo bila kuipatia maalum katika mfumo wa mihuri ushuru. Wakati ukubwa huu kikubwa zinaendelea wigo wa 100 elfu RUB, na hasa kubwa - .. 1 mln.

Kama mjasiriamali, na ufahamu wa umuhimu wa bidhaa studio hivyo pombe na tumbaku viwanda, usifanye hivyo, yeye anakabiliwa na hukumu:

- faini ya rubles hadi 500 elfu .. (800 th RUB katika kiwango kikubwa ..);

- kazi ya kulazimishwa kwa miaka 3 (hadi miaka 6, kwa mtiririko huo);

- koloni, neno - hadi miaka 3 na faini ya hadi 120 rubles .. (Miaka 6 na milioni 1 kwa kiwango kikubwa).

sekta ya kamari

Kupata fedha ya kila mtu anatafuta. Mtu anakwenda kufanya kazi na mtu ni kushiriki katika shughuli haramu na matarajio ya mapato kubwa.

Kuhusiana na sheria ya kupiga marufuku mashirika ya kamari katika nchi nyingi, na pia katika Russia, wafanyabiashara si waaminifu pia imeendelea shughuli zao chini ya ardhi au kuunda nafasi mpya kwa ajili ya burudani kama hizo. Si siri kwamba mapato kutoka aina hii ya biashara ni muhimu sana, ingawa ni hatari kabisa.

Pamoja na kupiga marufuku na makala kama ambayo inatoa adhabu fulani kwa utekelezaji wa shughuli hizo haramu - 171.2. Hali hii ni zaidi kuchukuliwa ukiukaji kutoka Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai. kosa si tofauti sana, kuna aina maalum ya shughuli ni muhimu.

Katika tabia (maelezo ya kitendo) ni alisema kuwa hii ni jinai business shughuli, ambayo inatokana na shirika na / au utekelezaji wa kamari. Ni alibainisha kuwa mchezo inaweza kufanyika kwa kutumia vifaa maalum, mtandao, au kwa matumizi ya njia yoyote ya mawasiliano. Kama mfanyabiashara imeandaa shughuli kama hiyo katika eneo la kucheza ruhusa, lakini hawakupokea leseni hii, itakuwa pia kuwa jinai kuwajibika.

Wakati wa kushughulika na hali kama hizo inaweza kuwa alisema kwamba vitendo vya mwekezaji ni chini ya maelezo ambayo ina makala 171, h. 1 ya Kanuni ya Jinai, hata hivyo, mbunge ameeleza wazi yalionyesha kazi hii katika utoaji tofauti.

vikwazo

172.1 adhabu kwa si sana, lakini zaidi ya:

- faini ya rubles hadi 500 elfu..

- required kazi masaa 240,

- kizuizi cha uhuru hadi miaka 4 kunyimwa - hadi miaka 2.

Kwa kuwa maeneo ya michezo ya kubahatisha katika Urusi mbili tu, si kila mtu anaweza kumudu kushiriki katika kamari. ukanda mmoja iliyo katika eneo Krasnodar ( "Azov-City"), ya pili - katika Altai ( "Siberia Coin").

Adhabu kwa ajili ya makundi imara na viongozi

Wakati kosa ni kosa na watu kadhaa katika kula njama, au mfanyabiashara binafsi kufaidika kwa kiasi haki kubwa, makala 171.2 ya Kanuni ya Jinai Sehemu ya 2 kutoa kwa vikwazo zifuatazo:

- faini ya rubles hadi milioni 1,.

- maisha ya kweli katika gereza kwa miaka 4 na faini ya rubles hadi 500 elfu ..

Kama kuna mazingira hasa aggravating (kundi kupangwa, matumizi ya nafasi rasmi au ukubwa kubwa sana), hutoa adhabu ya faini ya hadi milioni 1.5 rubles, na pia kumtumikia ya kifungo cha hadi miaka 6 na faini ya rubles hadi milioni 1.

Aidha, kama tendo ina nia na rasmi au mtu aliye na juu (au la) utoaji kupiga marufuku wahusika wanaweza kushiriki katika mustakabali wa shughuli zao katika nafasi ya sahihi kwa muda wa miaka 5. Sehemu hii ya hukumu unatekelezwa kwa pamoja na kifungo cha na faini, ingawa vikwazo inaweza kuwa tu kwa njia ya kifungo cha ndani ya makundi. Ikumbukwe kwamba Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai haina maelezo hayo.

vitendo kuhusiana

Hivyo, kuhusiana na wajasiriamali ambao kufanya biashara haramu (bila ya usajili au bila vibali na baadhi ya shughuli), kuna makala nyingi ambazo shughuli imegawanywa na aina ya bidhaa au bidhaa.

Kwa mfano, makala 172 ya Kanuni ya Jinai ni kushughulikiwa na tofauti juu ya adhabu kwa ajili ya shughuli haramu ya benki, na Ibara ya 222 - kwa ajili ya biashara ya silaha, nia na kundi la watu (Sehemu ya 2 na 3).

usajili

Wakati mwingine, unaweza kuzungumza juu ya malezi haramu (viumbe) wa taasisi za kisheria. Haramu na adhabu tu kuchukuliwa usajili huo, ambapo alitumia nyaraka za kughushi au surrogates.

Katika hali hii, hata kama kampuni na hubeba shughuli halali, ukiukaji wa sheria ya usajili ni adhabu chini ya Ibara 173.1 ya Kanuni ya Jinai.

muundo

Kama na uhalifu wowote, sheria, ambayo inatoa kwa Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai, lazima pia kuwa sehemu ya, au hatua haitakuwa haramu.

Kuzingatia biashara haramu katika misingi ya nadharia ya sheria ya jinai, ni lazima ieleweke kwamba utungaji ni mbadala, vifaa na rasmi, na ina kufuzu na hasa kufuzu dalili kwamba kikamilifu inaeleza Kifungu 171 cha Kanuni ya Jinai.

Mbinu za uchunguzi

Ubainishaji wa uhalifu huu ni kwa kuangalia kwa ishara kwamba kuwaambia kuhusu shughuli ya ahadi kama kinyume cha sheria kutekelezwa.

Pia ina nuances mwenyewe. uchunguzi lazima kujua nini hasa ukweli zichukuliwe katika akaunti, na wakati wote biashara moja inaweza kuchukuliwa kinyume cha sheria. Aidha, ni muhimu faida na kuondolewa katika biashara haramu.

Kama kiasi hiki kwa kiasi kikubwa (ikiwa ni pamoja mali), kutoka milioni 1.5 rubles., Uhalifu ni wenye sifa chini ya Sehemu ya 1 ya Ibara ya 171, ikiwa kiwango kikubwa (6 mln.), Applied Ibara 171 , h. 2 ya Kanuni ya Jinai.

Kwanza sisi haja ya kufafanua, kwa ujumla, makala yoyote kufuzu uhalifu, na kisha kukusanya ushahidi, kulingana na maudhui ya hati ya mashtaka.

Kwa mfano, kama mwekezaji ana usajili na mamlaka ya kodi na kuna ruhusa kwa ajili ya aina yoyote ya shughuli, lakini kwa kweli mfanyabiashara inafanya shughuli kwenye fomu karibu au kama hiyo, basi ni lazima kuwa sawa na kufanya biashara bila leseni.

Kwa nini hii ni? Hii ni kutokana na ukweli kwamba kila shughuli ina sheria yake mwenyewe na mahitaji, kuanzia wafanyakazi na kumalizia na jengo ambayo kampuni iko. Kwa hiyo, ili kuepuka matatizo na sheria katika utekelezaji wa aina kadhaa kuhusiana na kazi (huduma, uzalishaji) ni muhimu ili kupata leseni kwa kila moja.

Aidha, kama vile kibali ni tayari pale, lakini bado muda wake na mmiliki inaendelea kufanya kazi hii, pia inaonekana ukiukaji (Ibara 171 ya Kanuni ya Jinai ya Shirikisho la Urusi na maoni).

makala uhalifu

Nina hakika ni muhimu kufahamu msimamo wa Mahakama Kuu kuhusiana na leseni ya biashara ya mada nyingine. Kwa mujibu wa Sheria za Serikali "Katika leseni ... 'mipaka uhalali wa kibali si fasta, inawezekana kuandaa biashara katika eneo moja, na kupata leseni katika mwingine (kama, kwa mfano, na matawi nchini kote).

Hata hivyo, kama mkoa imechukua unaozidi kuongezeka tendo kinyume na sheria za Shirikisho au la kuhusiana na uwezo wa vyombo hivi, na mfanyabiashara ameegemea tendo, imepokea leseni, haina kubeba jukumu lolote la jinai au kiutawala.

Mara nyingi kwa kufuzu ya uhalifu, ambayo inaeleza Kifungu 171 cha Kanuni ya Jinai, sheria kesi inaonyesha aina mbalimbali ya vitendo haramu kama vile fedha chafu (Ibara 174), matumizi ya alama nyingine ya biashara ya (Ibara 180-I) na kadhalika.

Matatizo katika kufuzu

uamuzi wa Mahakama Kuu, ambayo ilichapishwa tarehe 17 Novemba, 2004, juu ya utendaji kuhusiana na kesi ya biashara haramu, kutokana na kila matatizo na wakati wa ustadi na adhabu. Hivyo, kwa mujibu wa hati, kuwa na matatizo ya yafuatayo mahali:

- Ufafanuzi wa mada,

- upambanuzi kuhusiana misombo;

- dhana ya mapato - tofauti kati ya wakati mmoja shughuli na biashara halisi.

Kwa upande wa mapato ya juu imekuwa alisema kuwa chini ya hizo lazima kuelewa kila fedha kutokana na gharama ya utekelezaji. Kama kesi wanaohusika zaidi ya mtu mmoja, kipato kuzingatiwa katika jumla.

tofauti kati ya wakati mmoja faida na biashara ni lengo. Kama mtu amenunua, kwa mfano, simu ya mkononi nchini China, na kisha kuuzwa katika Urusi ni ghali zaidi, ni haichukuliwi biashara na sheria si adhabu.

mpango, ambayo ilikuwa na lengo la kutengeneza faida, uwekezaji zaidi wa fedha katika ununuzi wa bidhaa na utekelezaji wake ni inachukuliwa kuwa shughuli mwekezaji.

Kama Ibara 171 ina tabia blanketi, taja ni biashara halisi, inawezekana katika makala 2 ya Kanuni ya Kiraia.

Kuhusu kuhusiana nyimbo kusema kwamba kama uhalifu ni jamii moja (katika kesi hii, kwa nyanja ya uchumi), na makala katika mwelekeo wao zinaonyesha vitendo kama hiyo.

misombo kuhusiana

Kama mfano wa masharti ya Kanuni ya Jinai 171 na 159. Na unaweza kuona kwamba katika hali zote mbili mkosaji anatenda, kwa kweli, wizi. Tu katika makala ya kwanza tunazungumzia hasa kuhusu biashara, kwa lengo la faida, ambayo itakuwa tabia ya mara kwa mara, na makala ya pili - ya ofisi (kwa njia haramu) ya mali, inayohamishika au isiyohamishika, ikiwa ni pamoja na fedha. Hivyo udanganyifu inaweza kuwa ama kushikamana na biashara, na kuwa matokeo ya vitendo haramu wa raia wa kawaida.

uamuzi wa hatia

Swali kuhusiana na mada ya uhalifu ni kuchukuliwa katika uamuzi kabisa objectively. Haina kuruhusu utata na ufafanuzi wa chaguzi ujumbe adhabu inapaswa kutumika kwa raia binafsi.

Hivyo, dhima ya jinai kwa ajili ya shughuli kinyume cha sheria, ikiwa ni pamoja na na nyimbo kuhusiana, hubeba mtu njia moja au nyingine, ameteuliwa kwa misingi ya kudumu au ya muda mfupi, mkuu wa biashara, ikiwa ni pamoja na matawi na ofisi ya mwakilishi (makala 171 ya Kanuni ya Jinai ya Shirikisho la Urusi na maoni). Kwa maneno rahisi, ni kushiriki kama mshtakiwa tu muhimu zaidi.

Wafanyakazi wanaofanya kazi katika biashara na kufanya maagizo yake sura wala hawahusiki kwa ajili ya shughuli haramu wa kichwa.

Uamuzi wa mahakama

hatia chini ya Kifungu 171 cha Kanuni ya Jinai lazima iwe na maelezo na motisha sehemu ya sababu ambazo iliamuliwa kuwa shughuli fulani ni raia alikuwa ujasiriamali.

Kwa hali ya uhalifu, kutokana na kupokelewa fedha si tu bali pia thamani au mali, zilizowekwa hukumu hiyo, ambapo maelezo na motisha ni sehemu ya sababu za mauzo ya mapato hayo kwa serikali.

Nafasi raia ambao mashitaka kama mshtakiwa, hakujua kuhusu haja ya kujiandikisha au kupata leseni, haijalishi: kutojua sheria ni udhuru. Hasa linapokuja suala la azimio juu ya utekelezaji wa shughuli za baadhi, orodha yao ni ndogo sana kwamba ni vigumu kupotea tu. Hakuna uwezekano kwamba watengenezaji wa shughuli ulipuaji, kwa mfano, hakujua kwamba ni muhimu kupata leseni.

Aidha, kampuni yoyote kubwa, ambayo ina mpango wa kufanya kazi mfanyabiashara katika kujenga ushirikiano katika uwanja kwamba ni leseni kwa lazima zinahitaji hati hii.